反社チェックの進め方 — 公的な手がかりと確認記録の残し方

反社チェック（反社会的勢力との関係の確認）は、取引の開始時や継続中に、自社の手順で行う確認です。政府の指針は、反社会的勢力との取引を含めた一切の関係の遮断や、外部の専門機関との連携を示しています。公的に確かめられる手がかりと、社内の確認・記録を分けて考えます。

確認の手順

社内の手順を決める
誰が、いつ（取引開始時・契約更新時・年次）、何で確かめ、疑いがあるときに誰へ相談するかを決めます。契約書の暴力団排除条項も確認します。
公的な記録を手がかりにする
国・自治体の指名停止など公共調達からの排除措置のうち、理由に暴力団との関係が書かれた公表記録があります。名称だけで同一と判断せず、法人番号と所在地で照合します。
疑いがあるときは専門機関に相談する
自社だけで判断せず、警察や都道府県の暴力追放運動推進センターに相談します。
確認の結果と日付を記録する
確認日・確認の方法・結果（該当なし／要確認）・確認者を残し、監査や稟議で説明できるようにします。

天羅AIは、反社会的勢力かどうかを判定しません。報道記事の検索も行っていません。公的な記録が見つからないことは、関係がないことの証明ではありません。

暴力団関係の排除記録・インボイス・行政処分・指名停止・倒産・解散・合併・決算・登記の6項目を法人番号で照合します。

ドラゴンProでは取引先を一括登録し、前回確認からの変化を確認キューにまとめます。確認状態・担当者メモの保存、確認履歴CSV、取引先全体の点検結果一覧、確認範囲つきの与信レポートPDFを利用できます。

ウォッチ・確認記録はPro専用です。アカウント登録だけで有料契約は始まりません。

確認日 2026-10-31。制度や個別案件の最新情報は原典でご確認ください。天羅AIは株式会社開成の民間サービスです。