取引先の年次点検（取引先チェック）— 6項目を公的な原典で確かめる手順

取引先の年次点検は、取引を続けている相手について、登記・インボイス・処分・倒産・決算・反社の確認を年に1回などの頻度で見直す作業です。公的な原典で確かめられる項目と、社内の手順で確かめる項目を分け、確認した日付と原典を記録に残します。

確認の手順

取引先を法人番号で特定する
商号だけで照合せず、取引先台帳に13桁の法人番号を持たせます。法人のインボイス登録番号は「T＋法人番号」なので、請求書の登録番号から特定できます。
登記の状態とインボイス登録を確かめる
国税庁の法人番号公表サイトで閉鎖・商号変更・所在地変更を、適格請求書発行事業者公表サイトで登録・失効・取消を確認します。
処分・倒産・決算を確かめる
国・自治体の指名停止、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトなどの行政処分、官報の破産・民事再生・解散・合併・決算の公告を確認します。
反社チェックは社内の手順で確かめて記録する
公的な排除措置の記録は手がかりの一つです。自社で決めた方法で確かめ、結果（該当なし／要確認）と日付を残します。
確認の記録を残し、次回は変化だけを見る
確認者・確認日・見た原典・結果を残します。翌年は、前回の確認から記録が変わった取引先を先に確かめます。

公的な記録が見つからないことは、問題がないことの証明ではありません。天羅AIは信用力や取引の可否を判定しません。重要な判断は原典で確認してください。

暴力団関係の排除記録・インボイス・行政処分・指名停止・倒産・解散・合併・決算・登記の6項目を法人番号で照合します。

ドラゴンProでは取引先を一括登録し、前回確認からの変化を確認キューにまとめます。確認状態・担当者メモの保存、確認履歴CSV、取引先全体の点検結果一覧、確認範囲つきの与信レポートPDFを利用できます。

ウォッチ・確認記録はPro専用です。アカウント登録だけで有料契約は始まりません。

確認日 2026-10-31。制度や個別案件の最新情報は原典でご確認ください。天羅AIは株式会社開成の民間サービスです。